Fostul primar al Sectorului 1 a fost pus sub control judiciar - Cauțiunea este de 1 milion de euro

Daniel Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, a fost pus sub control judiciar, sâmbătă dimineață, după ce a fost audiat toată noaptea de procurorii DNA. Pe numele său a fost impusă o cauțiune de 1 milion de euro. În acelaşi dosar s-a mai dispus punerea în mişcare a acţiunii penale faţă de alte două persoane fizice, fosta soţie a lui Tudorache şi o persoană fizică aflată în anturajul fostului primar.

Fostul primar al Sectorului 1 a fost pus sub control judiciar - Cauțiunea este de 1 milion de euro

Actualizare 9:15. Procurorii DNA au anunțat într-un comunicat ce acuzații îi aduc lui Daniel Tudorache, atât din calitatea de primar al Sectorului 1, viceprimar dar din cea de deputat. Este vorba despre complicitate la trafic de influență și spălare de bani.

„În același dosar s-a mai dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de alte două persoane fizice, fosta soție și o persoană fizică aflată în anturajul primarului, pentru infracțiunea de complicitate la spălarea banilor, respectiv trafic de influență”, menționează DNA.

Celor trei inculpați li s-au fixat cauțiuni care trebuie depuse până la data de 27 noiembrie 2020, mai arată procurorii.

Astfel: 

- 1.000.000 euro - Daniel Tudorache
- 200.000 euro - fosta soție
- 75.000 euro - persoană fizică aflată în anturajul primarului.

„În perioada septembrie 2016 – mai 2017, persoana aflată în anturajul inculpatului Tudorache Daniel ar fi pretins de la un om de afaceri un comision de 10% din valoarea contractului de servicii pe care societatea omului de afaceri îl avea cu o instituție aflată în subordinea Primăriei Sector 1. În schimbul banilor, persoana respectivă se angaja să intervină, în numele primarului, la funcționarii responsabili, astfel încât contractul să se desfășoare în bune condiții (plată la timp a facturilor și actualizarea tarifelor). În schimbul traficării influenței, persoana aflată în anturajul primarului ar fi primit suma totală de 105.000 lei în numerar, precum și suma de 8.640 lei disimulată ca plată a unor facturi fiscale fictive emise de o firmă aparținând traficantului de influență”, se arată în rechizitoriul DNA.

„În activitățile descrise, persoana care și-a traficat influența ar fi fost sprijinită de primarul de la acea vreme Tudorache Daniel. Acesta i-ar fi întărit omului de afaceri convingerea că solicitantul comisionului ar fi trimisul său și că trebuie să țină legătura cu acesta pentru buna desfășurare a contractului. În acest mod, Tudorache Daniel ar fi confirmat caracterul real al influenței. De altfel, există suspiciunea rezonabilă că primarul de la acea vreme Tudorache Daniel ar fi fost principalul beneficiar al sumelor primite de persoana din anturajul său”, mai spun anchetatorii.

Daniel Tudorache ar fi apelat la menajeră ca să ascundă sursa banilor ilegali (DNA)

DNA mai afirmă că „în perioada în care a ocupat funcții publice (2008-2018), inculpatul Tudorache Daniel ar fi beneficiat de sume de bani disproporționat de mari comparativ cu veniturile sale licite”.

„Pentru a ascunde originea sumelor de bani presupus a fi fost obținute în mod nelegal, acesta ar fi interpus două persoane (soția și menajera), care au acționat ca proprietarii aparenți ai sumelor de bani cu scopul ca, prin cele două, sumele să fie introduse în circuitul civil. Banii astfel introduși în circuitul civil ar fi fost utilizați pentru a achita excursii în străinătate, bijuterii, articole vestimentare de lux atât din țară, cât și din străinătate, autoturisme, imobile, școli private, acordarea de împrumuturi, constituirea de depozite”, mai spun procurorii.

Potrivit acestora, în perioada 2008-2018, în care „Tudorache Daniel ar fi realizat venituri licite totale de 605.782 lei (reprezentând o medie de aproximativ o mie de euro pe lună), există suspiciunea că acesta ar fi săvârșit infracțiunea de spălare a banilor constând în:

- depunerea de sume de bani în numerar prin intermediul fostei soții și al menajerei, în conturi bancare deschise pe numele acestora – în total 2.990.000 lei și 235.000 euro;

- achiziționarea de bunuri imobile pe numele fostei soții în sumă totală de 305.000 euro și 470.000 lei, sume plătite de asemenea în numerar;

- acordarea unui împrumut unei persoane, tot în numerar, în cuantum de 920.000 de euro, prin intermediul fostei soții;

- achiziționarea de bijuterii, inclusiv diamante, a căror valoare urmează a fi stabilită (au fost identificate facturi fiscale pentru o serie de bijuterii, printre care: un inel în valoare de 58.500 de euro, un set de bijuterii în valoare de 64.225 USD, un inel cu diamant în valoare de 80.000 euro și un diamant de 190.000 de euro (avans 35.000 de euro), un inel de 65.000 euro, un set cercei și lănțișor cu pandantiv în valoare de 11.200 de euro, etc.),

- achiziționarea de acțiuni la un club de fotbal, prin intermediul fostei soții;

- asocierea în participațiune cu o societate privată cu suma de 640.000 de euro, tot prin intermediul fostei soți;

toate acestea cu fonduri cu privire la care există suspiciunea că sunt provenite din infracțiuni.”

„La data de 21 noiembrie 2020, inculpatului Tudorache Daniel și celorlalți doi inculpați li s-a adus la cunoștință calitatea procesuală în conformitate cu prevederile art. 309 Cod de procedură penală.

În ceea ce privește cel de-al doilea dosar în care au fost efectuate în cursul zilei de 19 noiembrie 2020 o serie de percheziții domiciliare, informații vor fi date publicității când situația judiciară o va permite.

Facem precizarea că punerea în mișcare a acțiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, activitate care nu poate, în nicio situație, să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție”, precizează procurorii.

Procurorii anticorupție au stabilit o cauțiune de 1 milion de euro în cazul lui Daniel Tudorache, iar în cazul fostei soții au instituit o cauțiune de 200.000 de euro.

Avocatul fostului primar a anunțat în această dimineață, după audieri care au durat 12 ore, că va contesta cauțiunea în instanță.

„Nu poate face declarații, având calitate în acest dosar. Din punctul nostru de vedere sunt chestiuni care trebuie lămurite cu documente. Achizțiile de tablete au fost legale”, a spus apărătorul fostului edil.

Cu privire la celălalt dosar, el a spus că „este absolut imposibil să-ți amintești ce-ai făcut acum 12-14 ani, de aceea probabil că vom produce și noi probe în zilele următoare. Eu cred că vom clarifica cel puțin 99% din chestiunile aflate în discuție”.

Dan Tudorache este suspect în două dosare de corupție, pentru infracțiuni asimilate corupției și spălare de bani, și a fost vizat în urmă cu două zile de mai multe percheziții. Într-un dosar sunt cercetate achizițiile de tablete pentru copii, în timp ce celălalt dosar vizează presupuse fapte din perioada 2006-2007.